PF investiga grupo empresarial suspeito de lavagem de dinheiro por meio de apostas esportivas na PB e em outros estados

A Polícia Federal deflagou, nesta quinta-feira (13), uma ação que investiga grupo empresarial suspeito de lavagem de dinheiro por meio de apostas esportivas. A Operação Arena ocorre em parceria com o Ministério Público Federal, a Receita Federal e a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.

Estão sendo cumpridos durante operação 17 mandados de busca e apreensão na Paraíba, São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná. Além disso, a 4ª Vara Federal da Paraíba determinou a quebra de sigilo telemático e bancário e sequestro de até R$ 1,1 bilhão dos investigados.

De acordo com a PF, o grupo estaria utilizando a estrutura societária e financeira no exterior para ocultar a origem e a destinação de recursos provenientes da exploração de jogos de azar e apostas esportivas.

Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de evasão de dívidas, lavagem de dinheiro, além de outros crises contra o sistema financeiro nacional.

Com informações ClickPB