Influenciadores são alvos de operação do Gaeco contra lavagem de dinheiro e jogo do bicho; investigação começou com exploração da imagem de crianças

Uma operação de grande impacto deflagrada na manhã desta quarta-feira colocou influenciadores digitais e empresas na mira das autoridades. O alvo da ofensiva é um suposto esquema de lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio e movimentação de recursos que, segundo a investigação, teriam origem em atividades ligadas a apostas ilegais e ao jogo do bicho.

O Blog do Clilson apurou que a ação foi desencadeada pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB), por meio do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (GAECO), em conjunto com a Polícia Civil da Paraíba, através da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRACO).

Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça nas cidades de João Pessoa, Campina Grande e Recife (PE). Os alvos incluem residências e sedes de empresas que estariam, em tese, ligadas ao esquema investigado.

OS ALVOS DA OPERAÇÃO

NILSON SANTOS SILVA

CÍCERO FABIANO MELO SILVA

JOCELIO COSTA BARBOSA

HITALO JOSE SANTOS SILVA e ISRAEL NATÃ VICENTE

Investigação começou por exploração da imagem de crianças

O caso ganhou contornos ainda mais graves porque a investigação é um desdobramento de um procedimento instaurado para apurar a utilização da imagem de crianças e adolescentes em publicações feitas por influenciadores digitais na internet.

Durante as diligências, os investigadores identificaram indícios de que a estrutura financeira dos investigados poderia estar sendo abastecida por recursos provenientes de atividades ilícitas.

Pagamentos em dinheiro vivo e suspeita de ligação com o jogo do bicho

Segundo o Ministério Público, as apurações apontam que parte significativa dos valores movimentados pelos investigados era paga semanalmente em espécie.

Há indícios de que esses recursos tenham origem na exploração de bancas do jogo do bicho, sendo posteriormente submetidos a mecanismos destinados a ocultar sua verdadeira origem, caracterizando, em tese, crimes de lavagem de dinheiro e ocultação patrimonial.

Empresas e patrimônio sob análise

Os investigadores agora irão analisar documentos, equipamentos eletrônicos, movimentações bancárias e demais materiais apreendidos durante a operação.

O objetivo é reconstruir o fluxo financeiro, identificar beneficiários e verificar a existência de uma possível organização estruturada para ocultar recursos ilícitos.

Até o momento, o Ministério Público informou que as medidas têm caráter investigativo e que o procedimento segue em andamento, respeitando o devido processo legal e as garantias constitucionais dos investigados.

Fonte: Blog do Clilson