Paraíba é alvo de operação da PF contra esquema de lavagem de dinheiro ligado a apostas on-line ilegais

A Paraíba está entre os estados onde a Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (15), a Operação Slots, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo plataformas ilegais de apostas on-line. A ação ocorre com apoio técnico da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), do Ministério da Fazenda, e também é realizada nos estados do Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Sergipe.

Ao todo, estão sendo cumpridos 14 mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão temporária, expedidos pela 2ª Vara Criminal de Vitória (ES). A Justiça também determinou o bloqueio e o sequestro de bens e valores de até R$ 951,1 milhões, além da apreensão de um imóvel, veículos de luxo, da suspensão das atividades das empresas investigadas e da proibição de divulgação de plataformas de apostas irregulares.

Segundo a Polícia Federal, as investigações tiveram início a partir de indícios de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas. No decorrer das apurações, foi identificada uma organização criminosa que utilizava empresas de fachada, plataformas clandestinas de apostas esportivas e influenciadores digitais para promover os sites ilegais e movimentar recursos de origem ilícita.

Com informações Polêmica Paraíba